Każde licencjonowane kasyno online musi weryfikować tożsamość graczy przed pierwszą wypłatą. My nie jesteśmy wyjątkiem: Orange Entertainment B.V. działa pod licencją CGA (OGL/2024/1111/0488) i podlega przepisom AML Curaçao, które nakładają obowiązek KYC przy transakcjach powyżej NAf. 4000. Dobra wiadomość dla polskich graczy: procedurę przechodzisz raz. Po zatwierdzeniu dokumentów kolejne wypłaty nie wymagają ponownej weryfikacji. Rejestracja i depozyty działają bez KYC od pierwszego dnia.
W casino Lemon weryfikację uruchamiamy przy pierwszej wypłacie lub gdy łączna kwota transakcji przekroczy próg AML. Masz 60 dni na dostarczenie dokumentów od momentu wezwania. Jeśli dokumenty nie dotrą w tym terminie, wniosek o wypłatę zostaje anulowany, konto zamknięte, a środki skonfiskowane. Dlatego radzimy nie zwlekać: przesłanie dokumentów zaraz po pierwszym wniosku o wypłatę eliminuje opóźnienia i przyspiesza całą procedurę.
|
Element KYC |
Szczegóły |
|
Kiedy wymagane |
Przy pierwszej wypłacie lub transakcji powyżej NAf. 4000 |
|
Czas na dokumenty |
60 dni od wezwania |
|
Dokument tożsamości |
Dowód osobisty lub paszport (ważny, ze zdjęciem) |
|
Potwierdzenie adresu |
Rachunek za media lub wyciąg bankowy, maks. 6 miesięcy |
|
Potwierdzenie płatności |
Wymagane przy wypłacie na kartę lub przelew |
|
Format pliku |
PDF, JPG lub GIF, maks. 5 MB |
|
Adres do przesłania |
|
|
Konsekwencja braku dokumentów |
Zawieszenie konta, konfiskata środków po 60 dniach |
Procedurę podzieliliśmy na trzy etapy. Każdy wymaga oddzielnego dokumentu, a nasze Dział Finansowy sprawdza je kolejno. Czasem prosimy o materiały dodatkowe: wyciąg z konta, potwierdzenie źródła środków lub ponowną weryfikację przy zmianie danych. To standard przy wyższych kwotach wypłat lub zmianie metody płatności.
Przyjmujemy jeden z trzech dokumentów ze zdjęciem i datą urodzenia. Każdy dokument może być użyty w korespondencji z kasyno lemon tylko raz: przesłanie cudzego dokumentu lub tego samego dokumentu do otwarcia kolejnego konta skutkuje natychmiastowym zawieszeniem i odmową rejestracji.
Potwierdzenie adresu musi być wystawione na nazwisko gracza i nie starsze niż 6 miesięcy. Akceptujemy rachunek za media lub wyciąg bankowy. Dane gracza muszą być zgodne z danymi właściciela karty lub konta bankowego używanego do transakcji w lemon kasyno. Wypłacamy środki tą samą metodą, którą dokonano depozytu. Zmiana metody jest możliwa tylko po złożeniu pisemnego wniosku na [email protected] i dodatkowej weryfikacji przez nasz Dział Finansowy.
Wszystkie dokumenty przesyłane na [email protected] chronione są szyfrowaniem SSL. Środki graczy przechowujemy na osobnych rachunkach powierniczych, oddzielonych od środków operatora. Nigdy nie prosimy o hasło ani dane karty przez czat lub e-mail. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, zgłoś to natychmiast na [email protected].
Nie. Weryfikację przechodzisz jednorazowo. Po zatwierdzeniu dokumentów przez nasz Dział Finansowy kolejne wypłaty nie wymagają powtarzania procedury, chyba że zmienisz dane osobowe lub metodę płatności.
Wniosek o wypłatę zostaje anulowany, konto zamknięte, a środki skonfiskowane. Termin liczymy od dnia wysłania przez nas wezwania. Dlatego najlepiej przesłać dokumenty od razu po złożeniu pierwszego wniosku o wypłatę.
Tak. Rejestracja i depozyty nie wymagają weryfikacji KYC. Procedura uruchamia się dopiero przy pierwszej wypłacie lub po przekroczeniu progu AML.
Tak, ale stosujemy wobec niego procedurę EDD (Enhanced Due Diligence): wymagamy zatwierdzenia przez kierownictwo, weryfikacji źródła majątku i prowadzimy wzmożony monitoring transakcji. Gracz z Polski musi poinformować nas o statusie PEP przy rejestracji lub niezwłocznie po jego uzyskaniu, zgodnie z wymogami regulaminu Orange Entertainment B.V.
Przepisy AML Curaçao i nasza polityka wewnętrzna pozwalają nam żądać dodatkowych materiałów w dowolnym momencie, jeśli transakcje odbiegają od profilu gracza lub pojawią się nieścisłości w danych. Dotyczy to zwłaszcza wypłat o wysokiej wartości i zmiany metody płatności.
