Każde licencjonowane kasyno online musi weryfikować tożsamość graczy przed pierwszą wypłatą. My nie jesteśmy wyjątkiem: Orange Entertainment B.V. działa pod licencją CGA (OGL/2024/1111/0488) i podlega przepisom AML Curaçao, które nakładają obowiązek KYC przy transakcjach powyżej NAf. 4000.1 Dobra wiadomość dla polskich graczy: procedurę przechodzisz raz. Po zatwierdzeniu dokumentów kolejne wypłaty nie wymagają ponownej weryfikacji. Rejestracja i depozyty działają bez KYC od pierwszego dnia.
W Lemon Casino weryfikację uruchamiamy przy pierwszej wypłacie lub gdy łączna kwota transakcji przekroczy próg AML. Masz 60 dni na dostarczenie dokumentów od momentu wezwania. Jeśli dokumenty nie dotrą w tym terminie, wniosek o wypłatę zostaje anulowany, konto zamknięte, a środki skonfiskowane. Radzimy nie zwlekać: przesłanie dokumentów zaraz po pierwszym wniosku o wypłatę eliminuje opóźnienia i przyspiesza całą procedurę.
| Element KYC | Szczegóły |
|---|---|
| Kiedy wymagane | Przy pierwszej wypłacie lub transakcji powyżej NAf. 4000 |
| Czas na dokumenty | 60 dni od wezwania |
| Dokument tożsamości | Dowód osobisty lub paszport (ważny, ze zdjęciem) |
| Potwierdzenie adresu | Rachunek za media lub wyciąg bankowy, maks. 6 miesięcy |
| Potwierdzenie płatności | Wymagane przy wypłacie na kartę lub przelew |
| Format pliku | PDF, JPG lub GIF, maks. 5 MB |
| Adres do przesłania | [email protected] |
| Konsekwencja braku dokumentów | Zawieszenie konta, konfiskata środków po 60 dniach |
Weryfikacja jest jednorazowa — po zatwierdzeniu przez Dział Finansowy wszystkie kolejne wypłaty przechodzą bez ponownego KYC, o ile nie zmienisz danych lub metody płatności.
Procedurę podzieliliśmy na trzy etapy. Każdy wymaga oddzielnego dokumentu, a nasz Dział Finansowy sprawdza je kolejno. Czasem prosimy o materiały dodatkowe: wyciąg z konta, potwierdzenie źródła środków lub ponowną weryfikację przy zmianie danych. To standard przy wyższych kwotach wypłat lub zmianie metody płatności.
Prześlij skan dowodu osobistego (obie strony), paszportu (strona ze zdjęciem) lub prawa jazdy (obie strony). Dokument musi być ważny i zawierać zdjęcie z datą urodzenia. Każdy dokument można powiązać tylko z jednym kontem.
Rachunek za media lub wyciąg bankowy wystawiony na Twoje nazwisko, nie starszy niż 6 miesięcy. Dane muszą być zgodne z danymi podanymi przy rejestracji.
Wymagane przy wypłacie na kartę lub przelew bankowy. Dane właściciela karty lub konta muszą być zgodne z danymi gracza w systemie. Wszystkie dokumenty wysyłaj na [email protected] w formacie PDF, JPG lub GIF (maks. 5 MB każdy).
Wszystkie dokumenty przesyłane na [email protected] chronione są szyfrowaniem SSL w standardzie bankowym.2 Środki graczy przechowujemy na osobnych rachunkach powierniczych, oddzielonych od środków operatora. Nigdy nie prosimy o hasło ani dane karty przez czat lub e-mail. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, zgłoś to natychmiast na [email protected].
Nie. Weryfikację przechodzisz jednorazowo. Po zatwierdzeniu dokumentów przez Dział Finansowy kolejne wypłaty nie wymagają powtarzania procedury, chyba że zmienisz dane osobowe lub metodę płatności.
Wniosek o wypłatę zostaje anulowany, konto zamknięte, a środki skonfiskowane. Termin liczymy od dnia wysłania wezwania. Najlepiej przesłać dokumenty od razu po złożeniu pierwszego wniosku o wypłatę.
Tak. Rejestracja i depozyty nie wymagają weryfikacji KYC. Procedura uruchamia się dopiero przy pierwszej wypłacie lub po przekroczeniu progu AML.
Tak, ale stosujemy procedurę EDD (Enhanced Due Diligence): wymagamy zatwierdzenia przez kierownictwo, weryfikacji źródła majątku i prowadzimy wzmożony monitoring transakcji. Gracz musi poinformować nas o statusie PEP przy rejestracji lub niezwłocznie po jego uzyskaniu.
Przepisy AML Curaçao i nasza polityka wewnętrzna pozwalają żądać dodatkowych materiałów w dowolnym momencie, jeśli transakcje odbiegają od profilu gracza lub pojawią się nieścisłości w danych. Dotyczy to zwłaszcza wypłat o wysokiej wartości i zmiany metody płatności.
